意政府严查违规汇款 已有多名华人汇款遭冻结

根据意大利金融主管部门规定，从4月30日起，政府将实施新的金融市场管理办法，规范企业交易结算方式和个人对境外汇款，新办法将个人单次汇款额度从12500欧元下调至5000欧元，而且要求汇款必须采用实名，对无法核查汇款身份的汇款，政府将冻结或没收汇款。  

以往意大利华人企业或个人为回避银行对汇款的种种限制，对小额贸易汇款和为家人寄钱多通过汇款代理公司办理。一些没有合法身份的华人，汇款代理公司就成为了他们和家人经济往来的唯一渠道。

新的金融管理规定4月30日生效，目前，意大利财政、金融警察对境内的汇款公司已经开始了大规模检查，并冻结了一些无法核查身份的汇款。很多不知情的华人，冒用、借用他人名义汇出的款项遭到了冻结，多家华人汇款代理公司债主临门，汇款人纷纷向代理公司追讨汇款，汇款代理公司和汇款人的矛盾日趋激化。

罗马一家华人汇款代理公司公开登报声明，已有一些经该公司代理的汇款被政府扣押，公司绝没有任何吞食汇款的意图。希望家人未收到汇款的客户，尽快和公司联系配合检查，以便追回被政府冻结的汇款。

米兰一家华人汇款公司胡老板对记者说，使用实名汇款并不是政府的最新规定，以前政府在这方面就有要求，只是政府疏于检查，汇款公司和汇款人没有照办而已。在以往汇款的实际操作中，汇款公司只要汇款人出具身份复印件或提供他人的身份复印件，汇款公司即按要求汇款。有的汇款公司为了招揽生意，干脆不要汇款人的证件，随意找一些证件的复印件来代替汇款人汇款。这些汇款一旦被检查，汇款公司和汇款人根本不知道当时用来汇款的证件是哪里人，这个人是否真正生活在意大利。汇款一旦被查扣，如果找不到汇款时所使用证件的当事人，冻结的汇款将无法追回。

佛罗伦萨华人汇款代理公司的王先生表示，不规范汇款是这次政府严查的重点，在意大利华人开办的汇款公司，基本上属于代理制。财政警察一般不直接查代理公司，汇款检查先是从一类汇款公司入手，发现可疑的汇款，再找代理公司核查汇款人，找不到汇款人汇款将被冻结。

王先生说，跟据汇款公司透漏的消息，到目前为止，意大利已冻结了移民数百万欧元的汇款，其中被冻结的华人汇款也高达数十万欧元。由于汇款人只和代理公司打交道，不合汇款公司直接发生关系，冻结汇款的矛盾完全集中在了汇款人和代理公司。为了很少的代理费承担如此大的风险，得不偿失。现在很多华人开办的汇款代理公司，鉴于会款额度的降低，企业无法获取利润，已准备结业经营其它业务。